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    中国反洗钱监测分析中心CAMLMAC简介

    作者: 佚名  ?#27927;?#26102;间:2009-03-12  浏览:385
    中国反洗钱监测分析中心(Chinese Anti-Money Laundering Monitoring and Analysis Center)(简称:中心,英文缩?#27425;狢AMLMAC)是人民银行为履行反洗钱职责而设立的专门分析情报机构,负责接收分析大额和可疑资金交易报告,向有关部门?#24179;?#28041;嫌洗钱的可疑线索。中国反洗钱监测分析中心在业务上接受反洗钱局的指导。
      根据金融情报机构的国际合作组织“埃格?#21830;?#38598;团?#20445;‥gmont Group)的权威定义,反洗钱金融情报中心是指:一个经过授权或许可,集中接收、分析和分发与犯罪有关的金融情报或者依据国家(地区)法律规定报告的金融情报的国家机构。该机构具有四项基本功能:收集大额和可疑交易信息,整理分析交易信息,向执法、司法等部门提交分析结果,开展情报交流。联合国《打击跨国有组织犯罪公约》第7 条规定:各缔约国均应“确保行政、管理、执法和其他负责打击洗钱的当局(本国法律许可时可包括司法当局)能够根据其本国法律规定的条件,在国家和国际一级开?#36141;?#20316;和交换信息,并应为?#22235;?#30340;考虑建立作为国家级中心的金融情报机构(Financial Intelligence Units,统称FIU),以收集、分析和传播有关潜在的洗钱(Money Laundering )活动的信息。”联合国《反腐败公约》和反洗钱金融行动特别工作组(FATF)《40 项建议》也作了相同规定,后者还将“恐怖融资情报”也纳入这一框架。
      根据中心的工作需要,目前中国反洗钱监测分析中心内设办公室、研究部、情报收集部、交易分析一部、交易分析二部、交易分析三部、交易分析四部、交易分析五部、调查部、技术支持部、国际交流部、财务部、人力资源部等13 个部门。同时还将在上海、深圳两地设立分中心。

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